“盛美1216循环经济圈”传销案告破鼓吹加入就返央行数字货币

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近日,“11.25组织、领导传销活动案”的最后一名犯罪嫌疑人周某被警方在河北抓获并押解回银,这起案件目前正在移交、起诉阶段。

2020年11月25日16时许,贺兰警方接到市民举报称,在某宾馆房间内,有30多人疑似进行传销授课活动,接警后民警立刻赶往现场,将正在该房间内“上课”的31名涉传人员一举抓获。

经调查,一个所谓的“盛美1216循环经济圈”的传销体系展现在民警面前,犯罪嫌疑人周某杰、刘某为了发展下线,在宣讲时要求加入者缴纳1999元获得会员资格,给推荐人返利200元,给北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司的法人兼董事长返利300元,给加入会员者所谓产品600元,剩余899元被组织者、运营者周某杰、刘某等人支配使用,并要求加入者下载美好幸福APP。

随后,该APP会给加入者返还一部分所谓的“央行数字货币”,但其实际上并无价值,犯罪嫌疑人的行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪,民警连夜展开立案侦查,固定证据,并于11月26日对2名犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施。

“在‘美好幸福’APP上有个DCEP页面,上面对应的农民、工人、在校大学生账户上会显示150元,即他所谓的央行数字货币,APP上显示所谓的央行数字货币都是虚假的并没有实际价值,不法分子以此将受害人骗入传销组织当中。”贺兰县公安局经侦大队民警马智宇说。

随着案件办理的深入开展,民警发现“盛美1216循环经济圈”传销体系扭曲了国家政策、虚假宣传,对外宣称“盛美1216循环经济圈”为国家战略项目,不同身份的加入者会获得国家四大银行发放的“央行数字货币”。

该案涉及天津、山东、河北、贵州、黑龙江等30多个省份,各地均有省、市、县级代理,参与人员多达5万余人,累计会员费金额多大1亿余元。

经审问,犯罪嫌疑人周某杰、刘某此行就是为了在宁夏推广“盛美1216循环经济圈”并发展下线,但初次“上课”就被公安机关一举抓获。

民警寻线追踪,针对网上在逃人员的分布情况、组织体系及资金等情况进行区域性研判。

民警通过上网追逃,经过连续3个月的追查,目前该案8名主要犯罪嫌疑人均已逮捕,查封、冻结涉案资金300余万。并按照《贺兰县举报违法犯罪线索及抓获现行犯罪奖励办法》对举报人发放奖励5000元。

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