江苏一女子利用微信宣传亚元、中国梦卡等传销项目因证据不足不予起诉

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自2012年11月推出中国梦后,天下各地纷繁作出呼应,接踵推出了行业梦与各地之处梦,掀起了胡想高潮。同时一些立功份子打着“中国梦”的旗帜,行传销、集资欺骗等守法立功行动。

  2020年5月,吉林省永吉县公安局破获一同传销案件,抓获立功怀疑人江苏省江阴市男子许某某。经查,许某某应用微信树立“团队”,宣扬“亚元”、“中国梦卡”等传销名目,开展下线。

  2月26日,吉林省永吉县国民查察院以为证据缺乏,决议对于许某某没有予告状。

  吉林省永吉县公安局移送检查告状认定,许某某应用微信树立“团队”,向其上级成员宣扬“亚元”、“中国梦卡”等传销名目,层层开展下线,裂变性传达,开展层数到达三层,共收到传销名目金钱11万余元,并将金钱转给其下级刘某某,许某某未赢利。

  经永吉县国民查察院检查并经二次退回弥补侦察,依然以为本案证据缺乏。

  永吉县国民查察院以为,许某某处置构造、指导传销勾当以来,且开展层级为三层,现已经查明二个名目合计开展下耳目员28人。许某某开展职员系经过背靠背宣扬及手机微信体式格局,同时还正在手机微信中树立团队层层开展下线。

  因局部下耳目员微信未实名考证且跨省,没法确认下耳目员身份。本案中存正在涉案金额非整数转账状况,即参与名目资金分几回或者多少天转账,每一笔转账金额没有牢固等状况,且不克不及依据银行流水及微信转账金额纯真认定其开展下耳目数,需求由证物证实转账性子,因而没法确认许某某开展的局部下耳目员。

  现颠末二次退回弥补侦察后,许某某开展下耳目员仅能断定28人,其余职员现有证据没法断定。按照相干法令的规则,决议对于许某某没有告状。

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